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斬斷黑幫金流 刑事局破「金合發娛樂城」等跨境賭博網站

刑事局電信偵查大隊在網路巡邏時發現,「THA」、「BET8」、「LEO」、「金合發娛樂城」、「熊貓體育」等跨境賭博網站,將網站架設於加拿大等地,企圖躲避警方查緝,並在國內成立管理部門,負責接受國內及大陸民眾上網投注美日職棒、籃球、百家樂、彩票等博弈,自2018年迄今,已交易超過台幣上億元,且恐涉及詐欺或洗錢等犯罪,經長期蒐證後,鎖定位於台北市、新北市、台中市、南投縣及彰化縣等21處據點,遂報請台中地檢署檢察官陳祥薇指揮偵辦。

警方指出,網路賭博在網路科技日新月異下,及為了躲避查緝,已演變成專業化分工模式,產生跨境犯罪問題,國內因電腦、軟體設計等產業相當發達,已成為全世界博弈產業中重要的一環。

警方經4個多月追查、分析金流與跟監埋伏,掌握37歲施姓男子招募賴姓等5名工程師,將「娛樂城推薦」等網站研發中心設立於北市,透過網路經營賭博下注。

在台中也查緝到大陸知名「熊貓體育」運動賽事賭博網站在台經銷商,逮捕陳姓客服人員等4人,發現受疫情影響,讓博弈網站營收大增,且嫌犯改以化整為零方式,仿造企業防疫作法,將以往集合式管理方式改變為散布在北、中各處,以自宅或租賃小型辦公室運行,以避免疫情擴散及躲避檢警查緝。

警方共查獲6個娛樂城註冊送,逮捕到24名嫌犯,查扣到電腦20餘台、存摺10餘本、手機30多支、教戰手冊、點鈔機、現金33萬多元等贓證物。

警方表示,賭博網站為洗錢、詐欺及黑幫暴力犯罪等重要金流,部分賭博網站甚至研究以泰達幣等虛擬貨幣掩飾金流或清算之用,後續將再擴大追查有無幫派介入從事協助洗錢等情事。

歐北貢論壇由此進》

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